مواثيق اللجان
تم تشكيل لجان مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة
للمساهمين وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وتعمل هذه اللجان وفقا لمواثيقها الخاصة للإشراف على عمليات الشركة وضمان
الالتزام بمبادئ الحوكمة المعتمدة.
ميثاق
لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية وممارسة مهامه وصلاحياته فيما يتعلق بالإشراف على:
- نزاهة ودقة البيانات/التقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية.
- امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية ومدونة قواعد السلوك.
- مؤهلات المدقق واستقلاليته.
- أداء وظيفة التدقيق الداخلي للشركة والمدققين المستقلين.
ميثاق لجنة التوجيه التسويقي
مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية وممارسة مهامه وصلاحياته فيما يتعلق بما يلي:
- مراقبة أداء إدارة التسويق، ومراجعة استراتيجيات التسويق والمنتجات قصيرة وطويلة الأجل، وتقديم توصيات بشأن فعاليتها.
ميثاق اللجنة التنفيذية
مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على مصالح الشركة بأعلى كفاءة مع الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات:
- مراجعة واعتماد ترسية العقود.
- مراجعة خطة العمل.
- مراجعة واعتماد أي إضافات على الميزانيات والخطط والبرامج السنوية.
- تقديم المشورة لإدارة الشركة.
- الموافقة على دخول الشركة في المعاملات وفقًا لما يسمح به القانون.
ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت
مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية، وفي ممارسة واجباته وصلاحياته من خلال:
- قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة.
- ضمان فعالية وسلامة هياكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
